官員說,紐約分行被開罰就因沒申報可疑交易,既無申報,美財政部也沒可疑交易名單,無從向我方通報,也不可能越權要求NYDFS交資料。
檢調透露,從艾格蒙組織取得資料,前提是目標明確,倘若是廣義式以紐約分行遭裁罰為由請求協查,美方恐不予理會,若紐約分行違規外洩資料,恐面臨撤照重懲。此外,檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行交易明細表,但沒具體開戶及匯款資料。
檢調透露,從艾格蒙組織取得資料,前提是目標明確,倘若是廣義式以紐約分行遭裁罰為由請求協查,美方恐不予理會,若紐約分行違規外洩資料,恐面臨撤照重懲。此外,檢方已取得兆豐銀紐約、巴拿馬分行交易明細表,但沒具體開戶及匯款資料。
中國時報【蕭博文、陳志賢╱台北報導】
據知,艾格蒙組織情資網絡內,沒任何兆豐銀洗錢犯罪情資,美執法機關也從未向我方請求協查兆豐銀交易客戶與金融資料忠孝SOGO 2016 週年慶 刷卡 優惠。?豐銀行 現金回饋卡 週年慶 抽汽車
熟悉金融監管與洗錢情資交換官員分析,兆豐銀紐約分行大老闆雖在台灣,但板橋大遠百 2016 週年慶 特價在紐約開業就得遵循美當地法規,發現異常交新月廣場 2016 週年慶 優惠易須向當地主管機關申報,且依美國規定,兆豐銀紐約分行不得向美方以外政府機關透露或申報客戶交易資料,若美國不同意,兆豐總行也不得向調查局分享在美交易訊息。
雖調查局已提出協助請求,但據了解,美方金融情報中心以兆豐銀紐約分行裁 新光三越 信義A11 2016 週年慶 DM罰案由紐約州金融服務署(NYDFS)獨立進行為由,表示無法提供我方協助;巴拿馬回應該國金檢機構正稽核兆豐銀巴拿馬分行,將直接與我金管會聯繫,同樣未提供資料。大眾信用卡 2016 週年慶 信用卡 優惠
檢調偵辦兆豐銀涉洗錢疑案,調查局已透過洗錢防制處經由艾格蒙組織向美國、巴拿馬,台南遠百 週年慶 檔期>富邦信用卡 周年慶 抽獎請求提供兆豐銀紐約、巴拿馬分行間可疑交易資料。台北地檢署另掌握兆豐銀海外分行部分可疑交易資料,近日將發交調查局研析,徹查是否有台灣政商涉及洗錢,及兆豐銀是否從中包庇等疑點。
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